Polițiștii specializați în combaterea criminalităţii organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Ialomiţa au destructurat o grupare infracţională, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani
La data de 14 mai a.c., peste 200 de polițiștii ai Direcţiei de Combatere a Criminalității Organizate – Inspectoratul General al Poliției Române, de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ialomiţa au efectuat 70 de percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și județelor Ialomița și Ilfov. Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- B.T. Ialomiţa, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani. La acțiuni au participat și polițiști de la serviciile de combatere a criminalităţii organizate Ilfov, Teleorman, Calarași și Giurgiu. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente şi înscrisuri, fiind puse în executare 61 de mandate de aducere. De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător pe 31 de imobile și 53 de bunuri mobile, fiind instituite popriri pe 45 de conturi bancare. Din cercetări a reieșit că, din anul 2012 și până în prezent, 12 persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat, care ar fi acționat pe raza județelor Ialomiţa, Ilfov și în București, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani.
Aceștia ar fi înregistrat în evidențele contabile ale mai multor societăți comerciale cheltuieli fictive aferente unor operațiuni comerciale nereale cu mai multe persoane juridice române. Activitate ar fi fost dublată de transferuri succesive ale banilor pretins a reprezenta contravaloarea operațiunilor nereale, în scopul ascunderii originii lor ilicite. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 12.000.000 de lei. Persoanele depistate vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Ialomița, pentru cercetări și dispunerea măsurilor legale. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţii infracţionale. La activități au participat și jandarmi. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
