În cauza în care la data de 06.07.2016 au fost efectuate percheziţii pe raza judeţelor Prahova,
Giurgiu, Constanţa, Vaslui, Iaşi, Ialomiţa, Vrancea şi în municipiul Bucureşti, procurori ai secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au dispus, prin ordonanţa din data de 06.07.2016, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii Stănciulescu Emilia, Popescu Călin, Neagu Viorel, Dinu Ion, Dumitraşcu Vasile Valentin, Grigore Maria, Constantin Costel şi Dima Costel sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. În sarcina acestora s-a reţinut că, în perioada 2012 – 2015, prin intermediul a 74 societăţi comerciale, au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obţinerii de beneficii financiare substanţiale. În baza facturilor emise de societăţile "fantomă", administrate de suspecţi, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 5.300.000 euro, constând în impozit pe profit neconstituit şi taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 euro. Inculpaţii au fost reţinuţi pe o perioadă de 24 ore, începând cu data de 06.07.2016 şi au fost prezentaţi cu propunere de arestare preventivă Judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova. Punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
