În această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au efectuat 58 percheziții la locuințele mai multor persoane bănuite de săvârșirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani și la sediile unor societăți comerciale din judeţele Constanța, Tulcea, Călărași, Giurgiu și Ialomița.
Acțiunea a vizat documentarea activității infracționale a unei grupări infracționale organizate, formată din 7 persoane, care ar fi creat o reţea de firme tip fantomă, cu scopul de a da o aparenţă de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenți economici. Aceștia aveau nevoie de documente justificative pentru cantităţile de cereale, fier vechi, materiale de construcții, utilaje ori prestări de servicii achiziţionate din diverse surse şi fără documente de provenienţă legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit și sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul de stat. Prejudiciul estimat a fi produs bugetului consolidat al statului în perioada 2011-2015 prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv impozitul pe profit aplicat operaţiunilor nelegale şi TVA-ul aferent acestora, este de aproximativ 10 milioane de euro. La activităţi au participat şi polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului de Acțiuni Speciale din I.P.J. Constanța.
