Doi bărbaţi sunt bănuiți că ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale unei societăți comerciale achiziţia ilicită a aproape 490.000 de litri de produse petroliere accizabile, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei. Cele două persoane, una din localitatea Izbiceni, judeţul Olt şi cea de a doua din Turnu Măgurele, judeţul Teleorman sunt bănuite că, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale ce are ca principal obiect de activitate comerţul cu produse petroliere, în perioada 2009 – 2012, ar fi înregistrat achiziţii nereale cu produse petroliere accizabile, în valoare de 1.914.063 de lei, de la o societate comercială din Brăila. În realitate, cei 487.433 de litri de combustibil ar fi provenit de la o societate comercială, din judeţul Sibiu. Ulterior combustibilul a fost comercializat unor firme, cu profil minier, din judeţul Mehedinţi, operațiuni ce nu ar fi fost înregistrate în contabilitatea societății comerciale. Plăţile aferente s-ar fi efectuat numai cu numerar, iar prin înregistrarea achiziţiilor ca provenind de la societatea comercială de tip “fantomă” din Brăila, cei în cauză ar fi urmărit eludarea prevederilor legale şi neplata taxelor şi obligaţiilor datorate către bugetul de stat. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională este estimat la 1.065.119 de lei, reprezentând neplata de accize, T.V.A. şi impozit pe profit. Pe 16 februarie, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, față de persoanele în cauză s-a dispus măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
