Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Brașov, cu sprijinul polițiștilor Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Alba și Cluj, au efectuat 17 percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Șase percheziții au fost efectuate la locuințele unor persoane din localitățile Jibert, Lisa și Făgăraș, județul Brașov, iar 11 la sediile unor societăți comerciale implicate în circuitul financiar contabil și comercial creat și utilizat de persoanele în cauză, pentru săvârșirea infracțiunilor. În urma acestor activități, 11 persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T., pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2010, s-ar fi constituit un grup infracţional organizat, format din 6 persoane, în scopul iniţierii şi coordonării unui circuit evazionist prin intermediul unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Braşov, Alba şi Cluj. Societățile ar fi fost controlate direct sau prin interpuşi de membrii grupării, aceștia urmărind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale generate de activităţile economice desfăşurate prin intermediul societăților în cauză. Persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate achiziţii fictive de mărfuri şi prestări servicii de la firme de tip fantomă, generând astfel cheltuieli nereale. Plăţile efectuate către firmele fantomă pentru achiziţiile fictive erau transferate prin circuite bancare către alte firme, fiind ulterior retrase în numerar. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la aproximativ 3.850.000 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit sustras de la plată.
