Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti din cadrul I.G.P.R., împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat patru percheziţii domiciliare, pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Bucureşti, la persoane bănuite de comiterea de infracţiuni informatice. În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor informatice, bani, un autoturism şi documente. Faţă de un bărbat bănuit în cauză a fost dispusă începerea urmăririi penale, la data de 14 ianuarie a.c., pentru săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Din cercetări a reieşit că acesta, folosindu-se de calitatea pe care o avea într-o instituție financiară, ar fi solicitat emiterea unui nou token în numele unui client, apoi ar fi accesat fără drept contul acestuia, dispunând trei transferuri bancare neautorizate. Astfel, la data de 6 ianuarie a.c., acesta ar fi transferat 200.000 de lei într-un alt cont, motivul declarat al tranzacţiei fiind plata contravalorii unui imobil, care în realitate nu există. Ulterior, cel în cauză ar fi transferat către contul său propriu încă 49.000 de lei. Acesta ar fi ridicat în numerar cea mai mare parte a sumelor de bani menţionate. De asemenea, el ar fi transferat 318.721 de lei pentru a achiziţiona un autovehicul, care a intrat în posesia lui, în baza unor acte de împuternicire întocmite în fals în numele clientului, al cărui cont l-ar fi fraudat. Totodată, acesta ar fi emis anterior o altă adeverinţă în fals, care atesta că a stins anticipat, prin rambursare, 5 credite obţinute pentru interese personale, cu scopul de obţine un nou credit de la o altă bancă.
