Procurorii DIICOT fac 31 de percheziții domiciliare în județele Ilfov și Arad și în București, acțiunea vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate care a avut ca scop obținerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana SA și SIF Muntenia SA București prin delapidare. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 –2014, membrii grupării ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de bani din patrimoniul a două societăți de investiții financiare, prin delapidarea acestora. Fondurile astfel obținute, ar fi fost transferate prin mai multe societăţi nerezidente, controlate de membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. În acest scop, cei în cauză ar fi folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile unei societăți de investiții. Astfel, se asigura sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile Legii 297 din 2004 privind piața de capital şi se disimula originea ilicită a sumelor de bani obţinute prin delapidare. De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-ar fi implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii, în cadrul bursei. Mecanismele bursiere ar fi fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor unei societăți de investiții, până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa deal, preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale. Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupului, care şi-au consolidat poziţia în interiorul societății de investiții, prin deţinerile directe și indirecte peste limita impusă de Legea 297 din 2004 privind piața de capital.
