Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează în această dimineaţă peste 250 de percheziţii domiciliare, la mai mulţi suspecţi de tranzacţii comerciale intracomunitare cu zahăr, fără respectarea prevederilor legale. / Aproximativ 125 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani urmează să fie audiate. La data de 24 iulie a.c., ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. şi I.G.P.F., şi procurori D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au destructurat un grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA. În acest scop, sunt în curs de efectuare 256 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea, la care participă 320 de poliţişti cu 120 de auto. În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul a patru societăţi comerciale din Bucureşti şi Giurgiu, reprezentate de Constantin T., Sorin S., Nicole S., Adrian G. şi Ioana G.. Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat a depăşit 40 de milioane de euro anual. La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală urmează a fi conduse, în vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, faţă de care s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Suportul informativ al operaţiunii a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi D.G.I.P.I. Activitatea investigativă a poliţiştilor de combatere a criminalităţii organizate şi a procurorilor D.I.I.C.O.T. a beneficiat şi de aportul A.N.A.F., precum şi al Gărzii Financiare – Comisariatul General. La realizarea acţiunii au participat şi efective de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Române – Gruparea Mobilă „Vlad Ţepeş”.
