Poliţişti din cadrul B.C.C.O. Suceava şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava au destructurat un grup infracţional organizat transfrontalier, constituit din 28 de persoane, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice. În acest sens, la data de 4 iulie 2012, au fost efectuate 29 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Bacău şi Iaşi, la sediul D.I.I.C.O.T. urmând să fie conduse 26 de persoane în vederea audierii. La efectuarea percheziţiilor imobiliare, 17 în judeţul Suceava, 3 în judeţul Botoşani, 2 în judeţul Arad, 2 în judeţul Constanţa, 1 în judeţul Bacău, 1 în judeţul Iaşi, 1 în judeţul Braşov, 1 în judeţul Calaraşi şi 1 în judeţul Sibiu au participat ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. – S.C.C.I din Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Bacău şi Iaşi. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către S.R.I. şi D.O.S. – I.G.P.R.. Urmare a cooperării cu autorităţile judiciare germane, simultan, în cauză a fost efectuată o percheziţie domiciliară în localitatea Tubingen - Germania, la un imobil aparţinând unuia dintre liderii grupării. În fapt, se reţine că, în perioada 2010 – 2012, suspecţii au constitut un grup infracţional organizat, acţionând pe teritoriile Germaniei, Italiei, Angliei şi României, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale, prin fraudarea de conturi bancare aparţinând cu predilecţie clienţilor unei bănci italiene. Membrii grupării obţineau prin phishing date şi adrese e-mail aparţinând clienţilor unităţilor bancare vizate şi, prin mesaje de tip spam, îi îndrumau să acceseze linkuri către pagini web clonă unde să introducă datele bancare personale (user/nume utilizator, parolă acces, număr card, data expirării), informaţii care permiteau accesarea conturilor online banking. În această modalitate învinuiţii au accesat fără drept conturile bancare online banking ale clienţilor băncii, au efectuat transferuri frauduloase şi ulterior retrageri de numerar de la ATM-uri prin utilizarea de carduri emise de către aceeaşi unitate bancară, obţinute anterior în Italia, de către alţi membri grupării. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 1 milion Euro. Autorităţile române au colaborat în instrumentarea cauzei cu ofiţerii Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti.
