Procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Sever Florin Dobrescu,
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor; Florentina Cătălina Ștefănescu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor; SC TCIND SERV SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor și SC TCIND BRAZI SA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
În perioada 2011-2013, inculpatul Dobrescu Sever-Florin, în calitate de administrator al SC T.C.I.N.D. BRAZI SA și SC T.C.I.N.D. SERV SRL, a înregistrat în contabilitatea celor două societăți operațiuni comerciale nereale, pe care le-a raportat organelor fiscale, influențând negativ rezultatul fiscal în dauna bugetului de stat astfel:
SC T.C.I.N.D. BRAZI SA cu sumă totală de 993.245 lei, din care T.V.A. 732.034 lei și impozit pe profit 261.211 lei;
SC T.C.I.N.D. SERV SRL cu sumă totală de 264.469 lei, din care T.V.A. 193.701 lei și impozit pe profit 70.768 lei.
Inculpatul Dobrescu Sever-Florin a acceptat ca inculpata Ștefănescu Florentina-Cătălina să îi furnizeze documente financiar contabile (facturi) ce au fost emise de societăți comerciale de tip fantomă, aceste facturi fiind înregistrate în contabilitatea celor două societăți, ceea ce a permis diminuarea bazei impozabile a profitului și implicit a obligațiilor financiare către bugetul de stat. Transferul sumelor de bani către inculpatul Dobrescu Sever-Florin, prin intermediul societăților pe care le administra, a reprezentat o modalitate de spălare a banilor plătiți în mod aparent licit. Pentru recuperarea prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor imobile. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, Tribunalului Prahova. Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului în instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
