Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploiești au efectuat, astăzi, 28 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
La data de 6 mai a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești au efectuat 28 de percheziții, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile firmelor acestora, din județele Prahova, Ilfov, Brașov și din municipiul București.
Din cercetări a reieşit că, că în perioada 2013-2014 s-a constituit un grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, ce acționa pe raza județelor Prahova, Ilfov, Giurgiu, Cluj, Satu Mare, Brașov, Brăila și în municipiul București. Grupul infracțional, coordonat de către Florian Walter, ar fi desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi ulilizarea de societaţi comerciale „tip fantomă”. Astfel, în scopul reducerii masei de profit şi a TVA-ului de plată, Florian Walter ar fi iniţiat şi coordonat aceste circuite financiare, pe mai multe paliere, ce ar fi avut drept scop înregistrarea în contabilitatea unei firme din Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi. După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial, în conturile societăţilor “fantomă” emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip „fantomă”, fiind retrase în numerar şi preluate de către Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii. S-a constatat că retragerea fondurilor era efectuată de către ceilalţi membri ai grupului, în scopul restituirii lor în numerar, către iniţiatorul acestui circuit fictiv. De asemenea, circuitele comerciale fictive, precum şi cele financiare asociate ar fi fost operaţionalizate de către Florian Walter cu sprijinul membrilor grupului, fiecare dintre aceştia îndeplinind sarcini prestabilite şi fiind remunerati. Investigațiile au relevat faptul Florian Walter ar fi înaintat solicitări punctuale de retragere a unor fonduri financiare din circuitul financiar legal al firmei din Bucureşti, iar prin intermediul unor persoane bănuite în cauză, ar fi coordonat demersurile concrete întreprinse de ceilalţi membri ai grupării.
Din cercetări s-a stabilit că membrii grupării preluau solicitările transmise de către lider, stabilind modalitățile concrete de retragere a fondurilor din circuitul financiar al firmei din București.
De asemenea, unul dintre membri îi coordona pe ceilalţi, în demersurile de înfiinţare a firmelor ”fantomă” ce erau interpuse în circuitul comercial fictiv, stabilea succesiunea transferurilor financiare şi firmele ce vor fi utilizate, negocia direct cu reprezentanţii societăţilor bancare condiţiile deschiderii şi utilizării conturilor bancare asociate firmelor "fantomă", însoţindu-i personal pe aceştia la efectuarea retragerilor de numerar. Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului este în valoare totală de 4.500.000 de euro.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 367 alin. 1 Cod penal, evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută și pedepsită de art. 9 al.1 lit. a, b și c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 al.1 Noul Cod Penal şi spălare a banilor, în forma continuată, prevăzută și pedepsită de art. 29 al.1 lit. a, b, si c, al. 4 din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.35 al.1 Noul Cod Penal, toate, cu aplicarea art. 38 al.1 Noul Cod Penal. În cauză, au fost instituite măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro, reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor. La sediul D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploieşti au fost aduse, în vederea audierii, 50 de persoane. La activități au participat și polițiști din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, Satu Mare şi Bucureşti, precum și jandarmi ai Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab”. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Bucureşti. Suportul de specialitate informativ şi tehnic a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
